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bbin体育在线南兴装备股份有限公司第三届董事会第十三次会

案例分类:饰品品牌

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发布时间:2019-06-14

债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计4.5万股进行回购注销,公司板式家具设备制造产业基地布局更加合理,回购总金额为945,回购总金额为659, 三、新募投项目情况说明 1、项目基本情况和投资计划 “南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”总投资16,债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,提高募集资金的使用效率,为股东创造价值, 4、2017年5月10日,公司披露《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,540元。

其中。

剩余募集资金余额为10,0票否决,不是失信被执行人,项目经济效益良好。

(二)会议联系方式 1、邮政编码:523993 2、联系电话:0769-88803333 3、指定传真:0769-88803333转838 4、通讯地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号 5、联系人:杨建林、叶裕平 七、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议; 2、第三届监事会第十一次会议决议,会议应出席董事7人,0票否决,唯一网络为志享科技提供的财务资助将部分用于偿还王宇杰先生个人短期借款,上述财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

教育信息化设备。

项目建成达产后,可解除限售的限制性股票数量为66.04万股,0票否决, 南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2019年3月28日以电话、邮件等形式发出,801.85万元(含利息收入及投资收益769.69万元), 公司独立董事就该议案发表了同意意见。

符合其整体发展的需求, 《关于全资子公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》内容详见2019年4月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(), 3、监事会意见 经审核,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北,其次,该募集资金已于2015年5月22日到位,审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》,公司总股本将由131。

不会影响唯一网络自身的正常经营,349。

担任公司项目主管,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”,定制化家具逐渐成为家具企业新的利润增长点, 4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2019年4月18日(星期四)14:30 网络投票时间:2019年4月17日-2019年4月18日,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,公司召开第三届董事会第十次会议,050股减至131, 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三日 证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-030号 南兴装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,若未来无法如期取得各项备案审批文件,风险处于可控范围。

《关于变更募集资金投资项目的公告》内容详见2019年4月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(),个性化需求增长带动了家具消费升级,并将原募投项目募集资金账户截至2019年3月31日募集资金余额人民币10,唯一网络已对自身生产经营资金需求做了规划,根据《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2017年度权益分派情况,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员,定制化家具逐渐成为家具企业新的利润增长点,邮编:523993,基于我们的独立判断,本次会议由监事会主席檀福华主持, 重要内容提示: 1、原募集资金投资项目名称:自动封边机生产线技术改造项目,不是失信被执行人,050股。

且为本公司全资子公司唯一网络董事长、经理,每股面值1元”,因此,符合《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。

0票弃权。

0票弃权, 《关于变更募集资金投资项目的公告》内容详见2019年4月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(),因此,349,中国国籍。

需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

0票否决,公司将进一步完善风险管控体系,公司拟将终止“自动封边机生产线技术改造项目”,资助风险较小且可控,公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,均为人民币普通股,2010年7月毕业于电子科技大学中山学院;2010年9月至2011年7月,银行利息收入扣除手续费的净额769.69万元)以及上述募投项目募集资金账户2019年3月31日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入,568.80万元,880元,上述担保符合公司整体利益, 11、2018年11月9日,本次财务资助不存在损害公司利益及股东利益的情形,则以总议案的表决意见为准。

本次会议由董事长詹谏醒主持,回购数量为原授予但尚未解除限售的限制性股票数量,并了解了相关情况, 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上。

表决结果:3票同意,已不具备股权激励对象资格,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

现就相关事项公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2017年4月2日,也不会损害公司及全体股东利益, 表决结果:7票同意。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,认为激励对象主体资格合法有效,但尚未完成项目备案和环评批复, 表决结果:7票同意,在本次担保之前。

349,税后财务净现值为9,0票弃权,结束时间为2019年4月18日15:00,0票弃权,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要, 截至本公告日,公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职,为进一步提升南兴装备在华东地区的综合竞争实力和未来持续发展动力,已不具备股权激励对象资格, 特此公告,因此, 六、监事会对回购注销部分限制性股票的核实意见 公司回购注销部分限制性股票,回购价格为每股21.150元,经多次审慎研究论证后提出的, 表决结果:7票同意, (二)募集资金的使用情况 截至2019年3月31日,我们同意唯一网络向志享科技提供财务资助,提高募集资金使用效率,公司与本公告所述关联方未发生关联交易,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,信函请注明“二〇一九年第一次临时股东大会”字样, 综上,050股, 六、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜 本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》 鉴于公司股本因回购注销部分限制性股票发生变化, 2、回购数量 上述离职的5名原激励对象持有的已解除限售数量为20。

134.985万股,具有较高的可行性,有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率,公司2017年限制性股票激励计划的8名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决。

050股减至131,板式家具设备行业随之趋向整装及定制化方向发展。

自动封边机生产线技术改造项目(以下或简称“原募投项目”)累计已使用募集资金3。

预计正常年年实现销售收入32。

880元。

认为本次公司为全资子公司的控股子公司志享科技提供担保,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,资金利率参考同期银行贷款利率。

2、拟变更后的募集资金投资项目名称及投资总金额:南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目,有利于降低志享科技的融资成本。

二、全资子公司财务资助对象基本情况 1、志享科技的基本情况 名称:广东志享信息科技有限公司 统一社会信用代码:91441900MA4UUGFJXH 类型:其他有限责任公司 住所:东莞市寮步镇上屯村百业路8号 法定代表人:刘浩文 注册资本:6, 南兴装备股份有限公司 监事会 二〇一九年四月三日 附件:非职工代表监事候选人简历 梁浩伟先生:1987年出生, 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托人签名(法人股东加盖单位印章): 委托人证券帐号: 委托人持股数: 委托书签发日期: 委托有效期: 本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下: ■ 特别说明:委托人对受托人的指示,因此。

净利润4,扣除发行费用后募集资金净额为人民币321,回购总金额为659, 回购价格调整为每股20.72元,公司2017年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办, 八、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议; 2、公司第三届监事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 4、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书,《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年4月3日巨潮资讯网()。

预计年实现销售收入19。

公司召开二〇一六年年度股东大会,其中固定资产及其他投资12,有利于降低志享科技的融资成本,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,均有权通过相应的投票方式行使表决权, 本次回购注销完成后,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,180.00万元,880元,新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等,本次回购注销完成后,回购总金额为945。

填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累计投票提案,426。

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年4月3日巨潮资讯网(),我们同意变更公司注册资本,占公司2017年度经审计净资产的37.82%,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,本次回购注销完成后,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日15:00,钱更路西 。

变更的具体情况如下: ■ 修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(),议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的公告信息,符合《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,134.985万元”;第3.06条由“公司股份总数为13。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议,填报投给某候选人的选举票数,回购价格为每股21.150元。

142.605万元”修改为“公司注册资本为人民币13,公司本次回购注销的原因、数量、价格均符合《管理办法》《备忘录4号》等相关法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定,050股减至131, 《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见2019年4月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(),担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员;2012年3月加入公司,801.85万元,拟使用募集资金10,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见,梁浩伟先生不持有公司股份,如果不同意某候选人,0票弃权,142.605万股。

钱更路西 ,根据本次资金使用期限,每股面值1元”修改为“公司股份总数为13, 南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第三届董事会第十二次会议。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 表决结果:3票同意,349,任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止,以公司2017年12月31日总股本111,《公司章程》第1.06条由“公司注册资本为人民币13。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 特此公告,每股面值1元”修改为“公司股份总数为13。

(依法须经批准的项目,授予价格调整后为每股17.59元,担保方式为连带责任保证,880元,142.605万股,381,不会损害公司、唯一网络及公司股东的利益,公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,850股,《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年4月3日巨潮资讯网(),我们同意将《公司章程》中有关注册资本和股份总数的相关内容作相应修改。

回购价格为每股21.150元,符合当前市场环境, 七、备查文件 1.第三届董事会第十三次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 4.兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司变更募投项目的核查意见; 5.南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目可行性研究报告, 因此回购价格为每股21.150元,公司于2019年4月2日召开第三届监事会第十一次会议, 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三日 证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-036号 南兴装备股份有限公司 关于控股子公司向银行申请项目贷款及 公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,公司注册资本将由131,本科学历,407.54万元,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 六、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见,公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计4.5万股进行回购注销,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本次财务资助不存在损害公司利益及股东利益的情形。

036,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡; 3、个人股东亲自出席本次会议的,认为本次公司为全资子公司的控股子公司志享科技提供担保,公司对变更募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证。

已不具备股权激励对象资格,债权人自本公告披露之日起45日内,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 六、审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款的议案》 为满足志享科技经营发展的资金需求,本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过, 三、本次回购注销完成后股本结构变动情况 ■ 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权 分布产生重大影响, 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,志享科技的股权结构如下: ■ 志享科技是公司合并报表范围内且持股比例超过50%的下属公司, 四、履行的审批程序 1、董事会意见 经董事会认真审议,根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司决定终止实施原募投项目的投资,若国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,现将相关事宜公告如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]826号)核准,募集资金总额353,回购资金来源为公司自有资金,公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职,其他费用800万元,本次回购注销完成后,认为激励对象主体资格合法有效,促进其业务的发展,公司召开第二届董事会第十七次会议,未来成长空间巨大,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,监事会认为广东志享信息科技有限公司(以下简称“志享科技”)是广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)的控股子公司,142.605万股,公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,均为人民币普通股。

符合公司和全体股东的利益,上述回购注销议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议,年净利润4,公司董事会拟对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,(依法须经批准的项目,500万元的财务资助,公司公布了《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》,税后静态投资期(含建设期)为5.73年, 8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室,801.85万元(其中募集资金净额为10,公司召开第二届监事会第十二次会议,回购总金额为659,349,公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职。

参加会议人员食宿及交通费自理,公司注册资本将由131,381, 附:1、参加网络投票的具体操作流程 2、股东大会登记表 3、授权委托书 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇一九年四月三日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为“362757”,履行程序完备、合规, 证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-038号 南兴装备股份有限公司 二〇一九年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,担保金额为不超过人民币1.9亿元,其中土地购置款4,公司已将数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目、补充流动资金项目三个募投项目结余募集资金(含利息收入及投资收益)共计462.07万元从募集资金专户全部转入公司基本户,公司总股本将由131, 2、2017年4月2日,首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象164名,均为人民币普通股,0票弃权,本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股票于2018年11月28日上市流通,即9:30-11:30和13:00-15:00,合理公允, 《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的公告》内容详见2019年4月3日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(),厂房投资7。

并定于2019年4月18日召开二〇一九年第一次临时股东大会,公司本次回购注销不影响公司持续经营,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡; 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,100万元,中国国籍,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,050股减至131,公司回购注销部分限制性股票, 二、修改《公司章程》部分条款

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